Quickbyte Global OÜ on selgelt kindlaks määranud riskiisu, mille alusel riike ja rahvuseid elistada. Põhjuseks on virtuaalvarateenuse pakkuja (VASP) litsentsist tulenevad kohustused. Selle raames oleme kohustatud järgima kehtivat sanktsioonide kehtestamise korda, mis sõltub riigist, kus me tegutseme, ehk Eestist. Sellisena on Quickbyte Global OÜ turuhuvi piiratud Euroopa Majanduspiirkonnaga (EMP https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/european-economic-area-eea-agreement).
Kui mõni EMP riik lisatakse mõnda allpool toodud sanktsiooni- ja riskinimekirjadesse, on nimekirja kandmine ülimuslik ja meie huvi kohandatakse vastavalt seni, kuni riik on nimekirjast kustutatud.
Erandid: meil on võimalik teenindada üksikisikuid, kes on „madala riskiga“ ja sanktsioonideta määratletud riikide kodanikud ja elanikud. Kuid see toimub ainult juhtumipõhiselt ja sõltub sellest, kas me kiidame heaks tugevdatud hoolsuskohustuse, mis on vajalik selliste klientide vastuvõtmiseks ja tehingute tegemiseks.
Täielik ülevaade asjakohastest sanktsioonide nimekirjadest ja riikidest on esitatud järgmistes loeteludes ja nende põhjendustes.
– ELi sanktsioonid
Põhjendus: https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en
Kaart: https://www.sanctionsmap.eu/#/main
– OFAC sanktsioonid
Nimekiri: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information
– ÜRO sanktsioonidega riigid ja inimesed
Kehtivad ÜRO sanktsioonid: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/materials
– FATF
Kõrge riskiga riigid: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html
„Must ja hall“ nimekiri rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks (AML/CTF): https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
