Riskihimu

Isu ja piirangud kodakondsuse ja elukoha suhtes

Quickbyte Global OÜ-l on selgelt määratletud, milliste riikide ja
rahvusi ta soovib teenindada. Põhjuseks on see, et ettevõttel on kohustused
oma VASP (Virtual Asset Service Provider) litsentsi täitmiseks. Nagu .
osa sellest oleme kohustatud järgima kehtivaid sanktsioonirežiime, mille suhtes kohaldatakse
riigist, kus ta tegutseb; Eesti. Seetõttu on Quickbyte Global OÜ ́s turul
isu on piiratud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) turgudega.
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/european-economic-area-eea-agreement).

Kui mõni EMP riik kantakse mõnda allpool esitatud sanktsiooni- ja riskiloetelusse, siis on
loetellu, siis kehtib see ja meie soovi kohandatakse vastavalt, kuni
riik on nimekirjast kustutatud.

Erandid: Meil on võimalik teenindada isikuid, kes on järgmiste riikide kodanikud ja elanikud
riikides, mis on määratletud kui "madala riskiga" ja mille suhtes ei ole kehtestatud sanktsioone. See on siiski ainult
iga üksikjuhtumi puhul eraldi ja sõltub sellest, kas me kiidame heaks tõhustatud nõuetekohase menetluse.
Diligence, mis on vajalik selliste klientide vastuvõtmiseks ja tehingute tegemiseks.

Täieliku ülevaate asjakohastest sanktsioonide nimekirjadest ja riikidest leiate veebilehelt
järgmised loetelud ja nende põhjendused:

- ELi sanktsioonid

Põhjendus: https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en

Kaart: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

- OFACi sanktsioonid

Loetelu: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information

- ÜRO sanktsioonide all olevad riigid ja inimesed

Aktiivsed ÜRO sanktsioonid: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653/materials

- FATF

Kõrge riskiga riigid: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html

AML/CTF "Black & Grey" nimekiri: https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html